银监局立案认定标准

银监局(会)对可疑账号的立案认定标准:一、银行账户的流水与本人的收入严重不符二、银行账户进出流水频繁且数额巨大三、资金来源不明，且6个月内连续收入与个人正常收入不相符的资金四、资金来历手续不完整、凭证、单据涉嫌造假的，银监局都可以立案。